證券代碼：603099 證券名稱：長白山 公告編號：2017-015
長白山旅游股份有限公司
第三屆董事會第十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 董事會會議召開情況
長白山旅游股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十三次會議于2018年4月18日以現場與通訊相結合的方式召開，會議通知及會議材料于2014年4月8日以專人遞送、電子郵件等方式送達全體董事、監事和高級管理人員。本次會議應參與表決董事9人，實際參與表決董事9人，有效表決票為9票，參與表決的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法規的有關規定。本次會議的召開、表決合法有效。
二、董事會會議審議情況
與會董事對本次會議的全部議案進行了充分討論，會議審議并一致通過了以下議案：
1、關于審議《長白山旅游股份有限公司2017年董事會工作報告》的議案
本議案尚需提請公司2017年年度股東大會審議。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
2、關于審議《長白山旅游股份有限公司2017年獨立董事述職報告》的議案
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
3、關于審議《長白山旅游股份有限公司2017年董事會審計委員會工作報告》的議案
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
4、關于審議《長白山旅游股份有限公司2017年財務決算報告》的議案
本議案尚需提請公司2017年年度股東大會審議。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
5、關于審議《長白山旅游股份有限公司2018年財務預算方案及經營投資計劃》的議案
本議案尚需提請公司2017年年度股東大會審議。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
6、長白山旅游股份有限公司關于2017年度利潤分配方案的議案
詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。《長白山旅游股份有限公司關于2017年度利潤分配預案的公告》。
本議案尚需提請公司2017年年度股東大會審議。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
7、關于審議《長白山旅游股份有限公司2017年內部控制評價報告》的議案
詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。《長白山旅游股份有限公司2017年內部控制評價報告》。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
8、關于審議《關于天池管理公司為控股股東的控股子公司提供和平滑雪場經營管理暨關聯交易》的議案
詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn《長白山旅游股份有限公司關聯交易的公告》
該議案為關聯交易，關聯董事回避表決。
本議案尚需提請公司2017年年度股東大會審議。
表決結果：4票回避，5票贊成，0票反對，0票棄權。
9、關于審議《長白山旅游股份有限公司2018年預計關聯交易》的議案
詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn《長白山旅游股份有限公司預計2018年日常關聯交易的公告》
該議案為關聯交易，關聯董事回避表決。
本議案尚需提請公司2017年年度股東大會審議。
表決結果：4票回避，5票贊成，0票反對，0票棄權。
10、關于審議《長白山旅游股份有限公司2017年年度報告》全文及摘要的議案
詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn《長白山旅游股份有限公司2017年年度報告全文》及《長白山旅游股份有限公司2017年年度報告摘要》。
本議案尚需提請公司2017年年度股東大會審議。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
11、長白山旅游股份有限公司關于續聘信永中和會計師事務所的議案
本公司擬繼續聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）擔任本公司2018年度審計機構，聘期一年，審計內容包括公司及合并報表范圍內的子公司2018年度財務會計報表審計、控股股東及其關聯方資金占用情況的專項審核報告、內部控制專項審計報告等。
本議案尚需提請公司2017年年度股東大會審議。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
12、關于審議修改《長白山旅游股份有限公司章程》的議案
詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn《長白山旅游股份有限公司修改章程的公告》。
本議案尚需提請公司2017年年度股東大會審議。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
13、關于審議修改《長白山旅游股份有限公司董事、監事津貼管理辦法》的議案
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
獨立董事津貼為人民幣4萬元/年修改為獨立董事津貼為人民幣6萬元/年。其他條款不變。
14、長白山旅游股份有限公司關于向銀行申請授信額度的議案
公司擬向銀行申請總額不超過12.3億元銀行綜合授信額度，同時申請的總融資額度不高于12.3億元。公司2018年度向銀行申請的授信額度最終以銀行實際審批的授信額度為準，具體融資金額將視公司運營資金的實際需求來確定，用于項目建設固定資產投資活動中明確合理的資金需求及日常經營周轉，授信期限不超過1年。授信期限內，授信額度可循環使用。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提請公司2017年年度股東大會審議。
15、長白山旅游股份有限公司關于會計政策變更的議案
詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn《長白山旅游股份有限公司關于會計政策變更的的公告》
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
16、長白山旅游股份有限公司聘任證券事務代表的議案
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
17、關于提請召開長白山旅游股份有限公司2017年年度股東大會的議案
公司擬于2018年5月9日召開長白山旅游股份有限公司2017年年度股東大會，審議上述需要由股東大會審議的議案。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
備查文件
公司第三屆董事會第十三次會議決議
長白山旅游股份有限公司董事會
2018年4月19日
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